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「矿机交易」山东矿机集团股份有限公司2021年第一次临时股东

域名抢注 挖矿机 2021年02月24日

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的通知和公告情况

  山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》,(公告编号:2021-004)。

  二、会议召开情况

  (一)现场会议召开的情况

  1、召开时间:2021年2月23日下午2:30

  2、召开地点:昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

  3、召集人:公司董事会

  4、召开方式:以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  5、主持人:董事长赵华涛先生

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  (二)网络投票的情况:网络投票时间:2021年2月23日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月23日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月23日9:15至15:00期间的任意时间。

  三、出席人员的情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共9人,代表股份392,621,126股,占公司总股本的22.0228%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份392,558,746股,占上市公司总股份的22.0193%;通过网络投票的股东4人,代表股份62,380股,占上市公司总股份的0.0035%;通过现场和网络投票的中小股东6人,代表股份1,244,480股,占上市公司总股份的0.0698%。

  “中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

  四、议案审议及表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下:

  (一)审议《关于补选公司独立董事的议案》

  总表决情况:同意392,615,346股,占出席会议所有股东所持股份99.9985%;反对5,780股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意1,238,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.5355%;反对5,780股,占出席会议中小股东所持股份的0.4645%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该议案通过。

  五、律师出具的法律意见

  此次股东大会聘请了山东德衡(济南)律师事务所田军、王芳芳律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2021年第一次临时股东大会决议。

  2、公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董事会

  2021年2月23日

标签: 股东大会